一夜暴富:金融大鳄-第214节
按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
“哦！哪里去了？”
冯丹说道：“我是通过银监局帮忙查的，只能查到沈和良存在银行，或者是通过银行往来的部分，目前看最近这些年来他资金的去向大体上可以分为三块。第一块是他在工行的一个户头里还有1400万现金，这部分我估计是随时准备用来偿还富通集团那1000万借款的。第二块是支付给广东百优建筑工程有些公司以及广州慈乐贸易有限公司的。”
“支付？”我愣了一下，问道：“什么名目？”
“我正要跟你说这个呢。”冯丹说道：“从银行系统里只能查到他多次向这两家公司的账户划转资金，但是名目却查不到。不过我另外一边的调查有一些进展，就是关于他在我们甘肃捐助的那两所希望小学的情况。那两所小学，他不光捐建了校舍，而且还常年资助学校里学生的衣食以及学习用，两所学校的建设施工方都是广东百优建筑工程有限公司，而物资机构都是广州慈乐贸易有限公司，再结合账目划转的时间，我判断他划转给这两家公司的钱就是用于支付建筑工程款以及物资款的。卫肇川也跟你说了吧，这两家公司其实都是‘广州慈良资本’的子公司，而沈和良自己又是‘慈良资本’的法人代表、第三大股东，所以他和这两家公司的合作，有左手倒右手的嫌疑。”
“不管跟谁合作，只要不违法，捐资助学总是一件大好事。”我笑道。
“理是这理，但是这事情当中我怀疑也可能有违法的地方。”冯丹说道：“常哥你猜猜他最近七年时间，在那两所小学的事情上，一共给这两家公司划转了多少钱？”
“这个我曾经估算过啊，往多了算，总的也不会超过3000万。”
“2亿！七年时间他一共向那两家公司划转了2亿！”冯丹说道。
“那么多？”我顿时就愣住了，要不是因为沈和良的收入来路清晰的话，我肯定要认定他这是在洗钱了。
“是啊，一共2亿零几百万呢。”冯丹说道：“我怀疑他可能是在借慈善偷逃税款。”
“偷逃税款？怎么说？”
“我了解过一下，像此类捐资助学方面的支出，只要有受捐助地地方政府的证明文件，捐赠金额是可以抵税的。”冯丹说道：“沈和良的这些账款划转，绝大多数都集中在每年一二月份，那时候应该恰好是他各方面经营利润、股息红利到账的时间，而且我也请我父亲帮忙差了一下，过去几年，每年年底或者年初，沈和良都会让当地县乡政府给他开捐助证明文件，所以我怀疑他是在假借捐资助学的名义偷逃税款。”
我暗暗想了一下，问道：“假如是真的，你估计他一共偷逃了多少税款？”
“那两所学校，就像你估算的，七年时间，正常支出最多最多不会超出3000万，这还是往多了算，但是他却划转了超过2亿资金，那也就是说至少还有1亿0万资金是借着这个名目转移了，按照红利、股息20％的所得税率计算，如果他真是偷税逃税的话，至少也偷逃了3600万。”
“嗯，我知道了。”我说道：“你刚才说这些年他的资金去向主要分三块，那第三块又是去了哪儿了？”
“这第三块很奇怪。”冯丹说道：“在2007年3月到2008年1月之间将近一年的时间里，他累计72次到银行提取现金，少的时候几十百把万，多的时候好几百万、甚至上千万，最多的一次是2007年5月11号，单笔提取金额高达1万，柜台取现啊！这些提现累计总额高达3亿2000万，但是他提出来之后钱去了哪里，那就不知道了。”
“取现那么多？”我一边在心里暗自琢磨这事，一边问道：“那你觉得他这些钱是往哪里去了呢？”
“我猜……要么是跟向境外转移资金有关系，要么就是用于从事某些非法活动，比如毒、倒文物之类的。”冯丹说道：“否则如果是在国内的话，任何正当的资金往来，单笔涉及到那么大金额，通常都是银行划转或者支票支付，肯定不可能再用现金了。”
“嗯，我也估计他可能是在向境外转移资金。”我说道：“不到一年时间里72次，平均差不多五天一次，那么高的频率，不太可能是用来买东西，没有什么东西那么贵、还消费频率那么高，就算他是个瘾君子、买毒，也不可能那么大数量、那么高频率的。”
“也是，好像确实只有通过一些地下钱庄向境外转移资金才解释得通。”冯丹说道。
我点点头，又说道：“其他还有什么吗？”
“我这边倒是没有了。”冯丹笑了笑，又说道：“就是……就是卫肇川那边，我昨天晚上跟他打电话，他说他追查‘慈良资本’的大股东、那个注册在开曼群岛的‘斯迈资本’的信息，到目前为止一点进展都没有，明天就是你给我们的最后时限，他说他恐怕是完不成任务了。常哥你看这事……”
“唉，那公司注册在加勒比海呢，按照开曼群岛的相关法律，就算他亲自跑到那边去也不一定能有收获，更何况他也没时间去，只能在国内想办法收集，确实是有些为难他了。”我笑道：“你转告他，尽力而为吧，能有消息自然最好，要是实在查不到的话，那也是没办法的事。”
“哈哈，我知道了，我带他谢谢你。”冯丹笑道：“那常哥你看还有别的什么事吗？”
“你和韩丁现在在哪儿？还在绍兴？”我问道。
“是啊。”
“那你们看看能不能想办法从地税局弄到沈和良过去这几年的纳税记录，看看能不能证明他在逃税，如果能的话，那对咱们会有大用。”
“好的，我知道了，我这就去想办法。”
hp：。。bkhlnex。hl
第448章 将倾（二）（）
〃〃 =〃（'〃 =〃〃》
第448章 将倾（二）
挂了冯丹的电话，我就打了辆车去绍兴，正在半道上，高建华又给我打来了电话，小卫子曾找了李坤出面，托他请中登公司的熟人帮忙查一下东华纺织的股东情况，特别是有可能和刁念慈有关的一些人或者机构的持股情况，现在结果出来了，他就是给我答复。请大家搜索看最全！的小说
刁念慈他们一伙人给沈杰下套是从去年三月份开始的，因此估计他们打定这个主意也就是在那之前不久，那么如果他们要在市场上收购东华纺织股票的话，应该也是从那前后些才开始出手的。又由于他们买股票的目的是为了控制公司，而不是低买高赚取差价，所以他们肯定是只买不、只进不出。但是我们却不知道刁念慈他们如果动手，会用哪些账户、或者说那些账户跟他们有关系，于是高建华就请他朋友帮忙弄了一份自去年元旦之后对东华纺织股票只买不的账户名单，如果刁念慈他们真有动作的话，那肯定就在这其中，他把名单发给了我，让我自己去看。
挂了电话，我就用手机打开邮箱，看起了高建华刚刚发过来的名单。粗略的看了一下，一共有43个账户，很快我就在其中找到了刁念慈、林光龙、广州慈乐贸易、广东百优工程建筑几个熟悉的账户，粗略算了一下，这四个账户一共持股852万多股，距离1000万股、百分之五已经不远了。另外估计还有一些账户是我无法判断是否与刁念慈有关联的，如果把它们加上，那肯定已经距离1000万股很近很近、甚至没准超过了都有可能。等回头把这份名单给沈杰看看，看他能不能再从中找出其他人来。
想到沈杰了，我又想到了佟颖，心想这趟是一个人来的绍兴，倒是可以放开了陪陪她，于是我就给她打了个电话，她一听说我又到绍兴来了，而且是一个人，很是高兴，本来想让我今天到她家里去吃晚饭，但我又已经约了李本明、王启华一起吃晚饭了，她又说她等我一起吃中午饭。现在十一点，我到绍兴估计还要半个多小时，倒也刚好差不多该吃中午饭了，于是我就答应了，跟她约好一会儿在“咸亨酒店”大门口见。
我到咸亨酒店大门口下车，只见佟颖已经站在大门旁边等着我了，开心的看着我笑了起来，我看了一眼表，才刚刚十一点四十，笑道：“小颖，我记得你们中午好像是十二点才下班啊，你现在就在这儿了，那估计你是我给你打完电话就从公司出来了吧，这算不算是早退啊？”
她上前一步挽着我的胳膊笑道：“要严格来说的话，当然是早退了，不过没什么关系，这段时间公司里发生了那么多事，人心浮动，特别是林永华卷款跑路那事一出，现在很多人都怀疑公司还能不能正常发工资。本来我们昨天就该发工资了，不过昨天是周末，所以就顺延到今天，现在很多人都在看着，要是今天不能发的话，我估计从明天开始，公司会更乱，所以行政部对考勤也是睁只眼闭只眼。而且我在公司呆着也没什么事，沈杰今天上午压根就没去公司，我一个人在办公室里坐着也无聊。”
我笑道：“怎么，没钱花了啊？一会儿我赚点给你先花着。”
“不用，上个月在武汉你才给了我三万多，我怎么会没钱花呢。”她甜甜的笑了笑，说道：“我就是随口这么一说，现在大家都猜测公司可能发不出工资来了，账上的钱被林永华卷走，能从银行拿到贷款的孙总又被公安局带走了。要是今天真的发不出工资来的话，肯定会有很多人辞职。”
我点头笑了一下，说道：“不说这个了，咱们去吃什么？”
她抬手往一个方向指了一下，笑道：“我刚才就想好了，那边有家饭馆还不错，咱们就去哪儿随便吃点吧。”说着就挽着我胳膊往那个方向走了过去。
到了饭馆，因为吃午饭的时间还稍早点，所以饭馆里人还不太多，我们挑了一张角落里的小桌子坐下，随便点了几个小菜，很快就送了上来，我们就边吃边聊了起来。
佟颖一边吃着饭，就对我说道：“阡哥，昨天晚上有篇新闻说我们沈总生前留下遗嘱，把他名下的所有公司股份都给了他弟弟沈和良，你看到了吗？”
“看到了。”我点点头说道：“就是不知道真假，我昨天晚上还给沈杰打了个电话，就是专门问这事的，他也拿不准，说是等他去打听一下。”
“我估计十有**是真的。”
“为什么？”我停下筷子，看着她问道。
“这事在我们市里，其实之前就开始有传言了，我是前天听到的，传言出来的时间应该更早。”佟颖说道：“据说是从沈总去世的那家医院传出来的，沈总立遗嘱的时候，还有几个医生护士当见证人，在遗嘱上签了字，说的有鼻子有眼的。”
我撇撇嘴，轻轻叹了一口气：“唉……我也是担心这事，沈总过世，好不容易说得沈杰愿意跟我们合作了，要是真的又出这么个岔子，那所有计划都打乱了。我今早刚刚得到消息，刁念慈他们一伙目前可以确定的，手里已经持有852万多股你们公司股票了，可能还有我们不知道、不确定的，一旦沈和良再继承了那4600万股，他们加起来就有5500多万股、甚至更多，我们就很被动了，赢的希望渺茫啊。”
她微微皱眉头撅了撅嘴，然后又轻轻一笑，说道：“阡哥，你也不用太操心了，要是实在不行的话，让给他们就是了，大不了我辞职不干了，到北京去找你，去富通集团工作。反正在哪儿不都是上个班，没什么的，你不用太放在心上。”
她到现在依然坚信，我们之所以收购东华纺织，主要是为了她。想想我这两三个月以来对她的利用，我心里愈发的羞愧，恨不得能找个地缝钻进去。
hp：。。bkhlnex。hl
第449章 将倾（三）（）
〃〃 =〃（'〃 =〃〃》
第449章 将倾（三）
我干笑两声，说道：“话是这么说，可咱们既然已经出手了，那就还是尽量争取吧，哪怕还有一丝希望，也要尽力，不能轻言放弃。&#请大家搜索看最全！的小说算了，不说这个了，把你银行账号给我，我给你转点零花钱。”
“啊！这……真的不用了，阡哥，我真的还有钱花呢。”佟颖笑道。
“你跟我客气什么，现在有钱花，那你就存着以后花好了。”我说道：“赶快，听话，把卡给我。”
她又犹豫了一下，这才从身旁的包里拿出钱包，抽了一张**递给我。我接过来放在面前桌子上，就用手机银行给她转了五万块钱，然后把卡递还给她。
她刚把卡收起来，银行的短信就到了，她看了一眼，抬头看着我甜甜的笑道：“阡哥，我零花哪里花得了这么多。”
“没事，慢慢花吧。”
“谢谢阡哥，我……我爱你，嘿嘿。”
我暗暗在心里叹
