832-中国商务调查报告-第13节
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（五）知己———调查公司在进行此类案件调查中面临的主要问题。
对于调查公司而言，为了满足向客户提交调查报告及向执法部门进行举报的客观需要，对这类案件的调查，特别是对制假工厂、假货存放仓库的确认，关键在于两点：其一，对制售假行为的具体数量、品名、地点进行证实与查明。其二，观察地形与目标防范情况，为制定行动计划，确定行动时机、方式提供依据。
其中最核心的是证实与查明环节：如目标工厂内到底是否在生产销售涉嫌侵权的产品或者标志？如果是在生产销售，大概数量有多少？这些情况除了依靠线人线报外，就主要靠调查员自己通过各种手段目击核实了。可是要做到这一点，不但要求调查员能有效地接近制假目标，而且还要突破由人防技防等多道措施构成的防线。从目前的情况看，随着制售假水平的不断提高，这类工作的难度已经变得越来越高。而反观调查员自身，由于种种原因，自身的不足也非常明显，严重地影响了有关工作的开展。
从目前调查工作的操作实际来看，调查公司在此类调查工作中面临的主要困难有：
１．调查员本身对目标行业的不熟悉。
国内目前出现假货的行业可谓林林总总，甚至可以说，只要不是诸如导弹卫星等高精尖领域的行业都或多或少有假冒产品的存在，具体产品中出现假冒的情况就更多了。这么多的行业产品，同样多的防伪措施，里边涉及的知识信息量实在太大，任何一个调查员都无法独自掌握这么多产品的辨假识假资讯，何况每个行业又均有其行规、交易特点方式。不熟悉就没办法有效识别，就更难谈得上有效渗透和打入了。因此调查员对目标行业的不熟悉历来是一个大问题，真正有经验的调查员永远都是少数，而多数调查员都往往只对一个行业或几类产品了解较深，但调查公司接的案件门类却不是调查员自己能够挑选的，因此调查公司有针对性、计划性地强化自身在几类行业中的专业网络布建的同
时，加强对调查员产品知识、不同行业行规的培训，有意识有计划地选派一些调查员到相关行业从事业务、技术等方面的工作是加强调查员对目标行业的熟悉，从而有效开展打假调查的基础。
２．被调查对象的大流动性、跨地区、跨国特点。
制售假活动，特别是集团化专业性的制售假活动流动性是很大的，为逃避打击，有效配置资源，充分利用不同地区、国家对知识产权保护法规、执法力度的差异形成的漏洞，专业性制售假集团从来就是跨地区、跨国经营的行家———从上个世纪七八十年代，亚洲四小龙起飞时假冒伪劣产品的猖獗一时，再到上个世纪９０年代中国大陆全面进入国际经济大循环，制假集团纷纷以“三来一补”、“投资合作”的名义涌入以广东、福建、江浙一带为主的中国沿海地区，从这些都可以很明显地看出制假集团是很善于利用后进地区工业化进程中急需资金、项目的需求，从而对打击制售假等地下经济网开一面的所谓机会的。由于这种地区性、国别性的打击政策规定、社会环境的区别，使得制假者往往将整个制造、销售环节高度分散，使得在甲地非法的环节在乙地则合法或执法力度较弱，加之这种大流动性的制售假过程本身也极大提高了打假调查方的成本，从而减少了其被查获的机率。
３．在具体打击行动中因制售假者关系网、保护伞的长期客观存在而造成的双方背景、权力、支持的不对等性。
前边分析列举专业化制售假集团的特点时已经说过：专业制售假集团往往与地方政府中腐败分子或地方保护主义倾向较重的官员有着千丝万缕的联系，甚至直接形成了利益共同体。而在具体调查与打击行动中，调查公司能获得的支持一般只有舆论媒体和“明面上的法律”，在实际处理过程中制售假方与调查打假方所能凭借的背景支持往往不对等，除非是中央一级的部门或媒体介入，方能使这种背景力量的不对等得到暂时的改变。这就使得即使调查方获得了证据，地方执法部门却往往不出动；或者出动前给制假者通风报信的情况屡屡发生；即便执法机关出动了，但在处理上却往往还是重罪轻罚，以罚代刑甚至不了了之，使得打击根本达不到本来的目的。
４．调查员在个人经历、所能调动的资源上受限一般较大。
国内调查员除少数资深人士既对企业运作、目标行业有较多阅历，又有较丰富的人生经历外，一般调查员的社会阅历、工作经验、社会层面都还是比较有限的，而他们面对的往往是阅历丰富、老奸巨猾的制假犯罪分子，因此在一般接触上往往容易吃亏。另外，调查公司对调查员在专案中的费用控制往往较严，这也给调查员在制订需要动用一定资源的调查行动方案时带来了较大的限制。
5．对于地域性、家族化色彩明显的团体，很难深入其内部。
这一点对于某些以地域同乡和亲戚纽带结合的制售假集团非常明显，如潮汕人组成的制假集团，如调查员自己不是潮汕人或能获得有关人士的引荐，不要说深入内部，就连与之真正搭上线也是很困难的。国内调查公司一般调查员以内地人为主，职业身份及个人经历各异，骨干多为公安政法部门的退职人士，因此在跟某些地域性、家族化色彩明显的团体接触上往往困难重重。
６．打假调查经费及技术手段受限，对于隐蔽较深防备严密的制售假者缺乏有效的突破手段。
制假者由于其从事的是暴利行业，因此往往财大气粗，不但出了事后能大把大把地“撒银子”收买相关人员，在平时防范上也往往舍得下大本钱。最新式的点控报警器、红外线监视仪、进口安防系统一整套先进的防范器材，有时比调查员用的还先进。调查公司使用各种技术手段，特别是一些较敏感的技术设备受到国家法律法规的很大限制，但制假集团却不会在乎国家的法律法规。再加上国内不少调查公司受财力限制，调查员能够使用的掩护伪装手段、技术设备都比较有限，这就直接导致了多数调查公司手段方法的陈旧贫乏。方法陈陈相因，且已为对方熟知，又如何能够出其不意，真正克敌制胜呢？
７．多数调查公司由于管理体制的局限，较大地限制了调查员之间有效配合与协作体系的建立，从而使得很多必须通过分工协作才能开展的行动无法顺畅操作，因而增加了调查的难度与调查员个人的风险。
８．调查员缺乏正当的身份，在取证过程中很难获得有关方面的协助，而且在调查时，特别是深入制假窝点被制假者识破欲行凶时往往缺乏起码的保护。
这一点是老大难的问题，在调查业本身没有取得合法地位、被国家法律完全认可之前，这个问题基本没有解决的可能。
第五章 重中之重——专案调查第五节专业化制售假案件调查的谋略思考（4）
（六）造势———在战略的层面营造有利于我、不利于制假者的态势，为具体打假的调查与行动工作提供形势条件。
对于打假而言，所谓造势，其基本思路可归结为以下七条：
第一，造系统对抗之势———组织结构健全、手段完备者胜。
制售假与对之进行调查的工作是对抗性非常强的一对矛盾，一方制假，另一方就要想出一系列办法来调查发现假货并予以打击；而这时造假的一方又会针对调查者的种种策略手段想出更多的隐蔽与防范调查打击的办法。两者是相生相克的过程，而且这种对抗往往是一种专业的、系统化的直接受双方主体及周围环境特点影响的综合性对抗。
在这种专业化综合性的整体对抗中，谁的手段方法更齐备、组织结构更健全严密，谁就能在对抗中占据上风。
从前边对制售假者的“料敌”的分析判断中，我们已经知道现在的制售假集团不但在制假本身的技术手段上越来越高明先进，而且在自身隐蔽、对调查及打击的防范上也越来越系统专业，从制假厂地的选择，制假程序流程的分解、知情人员的控制、销售环节中的防范都形成了一套全面而且确实行之有效的手段与方法，他们与调查公司及国家相关执法部门屡次较量的失败在客观上也增加了他们的防范经验，使其对调查活动的对抗性越来越明显、专业，加上其本身雄厚的资金实力，事实上他们中的不少人已把触角伸进了执法部门与调查公司，具备了反调查的能力。
在这样的大背景下，调查公司一方固步自封是绝对不应该的。为此只有先从自身着手，从调查专业方法、手段体系的完备性及自身组织建设的严密性与系统化上共同着手，才谈得上在将来更激烈的打假与制假的对抗中做到“先为不可胜，以待敌之可胜”。
我认为目前可行的措施有两方面：首先，调查公司中有代表作的公司或将来行业协会中的专业人员应挑头对世界制售假现象，其活动的规律、特点、发展历史，当前主要涉案组织、个人，不同行业产品间制售假的主要手法、流通渠道、过程、防范调查打击的具体手法等进行全面深入地研究，并针对调查打假行动本身，以案例收集总结的方式，研究建立一整套从情报网建立、情报线索收集、分析评估、调查行动手段、技术以及内部安全防范为主要内容的方法体系，形成适合中国当前制售假基本活动规律、调查公司调查设备、技术与人员素质基本状况的一套情报、调查、行动的系统化规范化的操作模式。
其次，加强对各类调查公司内部组织架构的研究，在未来行业协会成立后以此作为对调查公司高层管理人员的培训内容向行业推广。
这方面国外调查公司发展得比较全面系统，既有负责情报收集分析评估的专业部门，又有直接负责调查与行动的部门，还有专门负责客户拓展、公关宣传、人员培训、技术装备研发与保养维护的专业部门，甚至还有专门负责内部反间谍并对竞争对手此类活动进行监测评估的机构。国内调查公司在这方面差得还比较远，但考虑到调查业将来的发展前景，目前调查人员运用技术装备水平普遍较低、综合素质欠缺以及频繁跳槽的现状，如何设立此类部门、设立此类部门应制定哪些工作守则以确保其工作的标准都是很值得研究的。
第二，造我之联网势，破敌分立势。
人生像一盘棋，一个社会是如此，一个公司或事业的运作也是如此。要成就事业并对抗分布在广大地域的对手，很重要一点就是自身要尽可能地得到己方及相关方的帮助与配合。要做到这一点，就必须善于交结同行及相关行业的组织机构及人士，以尽可能实现行业内的情报信息、资源共享，并在可能的情况下在某些具体行动上得到支持。要达成这一点，具体办法可以有三：
１．以讨论会、论坛、俱乐部的形式在行业内或相关行业间建立定期沟通机制，加强联谊与信息的沟通，为以后更进一步地合作打好必要的基础。
２．只有乐于帮助人的人才会有更多的人相助。因此平时就一丝不苟地树立自身信誉，乐于为相关公司、组织、人员提供力所能及的帮助，是从小处着手、大处着眼形成自身联系互动网的基础。
３．善于利用已经具有一定影响力与号召力的概念与背景资源，是降低自身投入成本，借壳生蛋的好路子。在很多相关活动中，善于借用权威机构、行业专家的号召力与影响力，对于将尽可能多的成员拉入我方编织打造的协作互助网非常重要。
第三，造重点围歼之势———集中优势力量，对重点地带、重点行业的重点目标进行重点打击。
所谓“打蛇打七寸，遇事抓关节”。目前国内制售假的组织、活动非常集中地分布在沿海的几个重点地带，特别是广东珠三角、潮汕地区、福建泉彰地区和江浙的宁波、温州等地，其余内地湖南、湖北、河南、河北等省的一些地方都多是此类制假活动的地区性中心。真正制假的大头目的籍贯、具体制假所在地、原料的来源基本都是在这几个全国或地区性的中心地带。因此在工作力量、资源的布局与具体行动的力度上若抓紧这几个�
