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第121节

骗术案例大全-第121节

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温州假运钞车骗百万巨款案侦破记 
  【案例导读】  
  震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案,经过警方连续5昼夜的侦查,于5月14日凌晨告破……  
  【案例正文】  
  震惊全国的中国银行温州市分行体育中心分理处假运钞车骗款案,经过警方连续5昼夜的侦查,于5月14日凌晨告破,3名犯罪嫌疑人已被抓获,目前已追回赃款58万元,另一名在逃的犯罪嫌疑人正在追捕之中。  
  5月9日傍晚6时40分许,天下着细雨,中国银行温州市分行体育中心分理处的工作人员在下班之前,将当日送往金库的3只钱箱(内有人民币71万元和美元4万多元)封好,等候每晚一趟的运钞车前来运钱。这时,分理处的后门驶来一辆假运钞车。此车的款式和人员着装与真运钞车及运钞人员一模一样,也是银行平常使用的国产东南-德利卡小型面包车,车上4名人员也分别头戴钢盔、穿着经警、银行统一服装,并执电棍。  
  按规范的工作程序,现金交接工作由分理处的出纳负责与运钞人员办理。但是,这时仍在屋内盘账的出纳没有出来验车验人,而在办公室里吩咐3名保安人员将3箱现金直接搬上车。保安人员发现今天来的运钞人员全是陌生面孔,虽觉得蹊跷,但以为是换了(骗术研究网 163164 )新人,也就没发问。那笔百万现金装上车后,本来也应由出纳与运钞人员履行登记交接手续。可是,分理处的会计见出纳还在紧张盘账,就替出纳与运钞人员办理了交接手续。100多万元现金就这样稀里糊涂地被运走了。过了一刻钟,真正的运钞车到来,分理处所有人员才如梦初醒,有关当事人如雷轰顶。  
  案件发生后,受到中央、浙江省、温州市有关部门和领导的高度重视。连日来,省、市、区三级公安机关全力以赴,专案组人员日夜奋战。案件侦查工作也得到广大人民群众的积极支持。犯罪嫌疑人临时租用来作案的温州龙湾区某公司的车辆第3天就被找到。开始,警方侦查后发现犯罪嫌疑人有3名,都会说温州话。5月12日,警方根据所掌握的情况,将两名犯罪嫌疑人的3张模拟图像及相关物品向社会公布,还公布了3名犯罪嫌疑人的体貌特征。警方同时通过媒体向社会公布,能直接检举出犯罪嫌疑人的,予以5万元以上的奖励。  
  专案组认真查寻着每一条线索,并结合接到的100多个群众举报电话,对整个作案过程进行了细致地分析认为,这是一起有预谋、经过精心策划的骗款大要案。作案对象极有可能来自银行内部的保安人员和运钞车驾驶员。为此,警方对中行4000多名驾驶员进行了逐个排查,最后将重大嫌疑人确定为中国银行温州市分行运钞车驾驶员潘海兵。  
  5月14日凌晨2时许,警方包围了住在市区西城路的潘海兵家,将其一举擒获。在连夜突审时,潘海兵起初百般抵赖,拒不交代。但到最后,潘海兵终于垂下顽固的头,要求与刑侦支队长谈话,交代了作案的(骗术研究网 163164 )全部经过。  
  据潘海兵交代,这起案件是他精心策划的,他和其他3名作案人员均为永嘉县昆阳乡人。5月9日下午,潘海兵驾驶运钞车,指使、布置其他3个人分工作案。得手后,他将车弃在龟湖路金丝桥边,将装款的箱子扔进了隔岸路的河里,分赃后各奔东西。  
  5月14日下午6时许,警方根据潘海兵的交代,在当地各级政府和群众的配合下,封堵了永嘉县昆阳乡三个重点村的各条路口,并对村村户户、山山岭岭进行“地毯式”大搜查,终于将躲藏在山上的犯罪嫌疑人潘志龙抓获,并追回部分赃款。晚上11时,警方又包围了永嘉县昆阳乡的后山,继续搜山。逃到昆阳乡家中的犯罪嫌疑人潘斌武(潘志龙的侄儿)慑于警方威力,终于向警方打电话投案自首。  

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第298章
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警惕汽车经销商四种诈骗方式 
  【案例导读】  
  在汽车贷款业务中,销售商恶意侵占、挪用购车人偿还的银行贷款的事件时有发生。有关业内人士提醒:市民贷款买车慎防被骗……  
  【案例正文】  
  最近,在汽车贷款业务中,销售商恶意侵占、挪用购车人偿还的银行贷款的事件时有发生。有关业内人士提醒:市民贷款买车慎防被骗。  
  中国人保重庆分公司有关负责人介绍说,当前车商诈骗主要有四种方式:一是代垫后侵占,在借款购车人逾期不归还贷款时,按规定销售商应当代垫,而在代垫后,销售商便以此为借口向借款人直接收取款项,甚至远远超过贷款的数目,并予以侵占。二是以缴纳养路费等规费为由,将借款购车人归还的银行借款予以截留并挪用、侵占。三是虚构(骗术研究网 163164 )其受银行委托的事实,以银行的名义直接向借款人收款。四是欺骗借款人,以分期付款购车合同为依据,误导借款人直接向销售商还款,然后予以侵占。比如前不久,重庆市锋华汽车销售有限公司经理高某利用汽车贷款合同,诈骗银行贷款,通过截留多位客户月还款等手段,共骗取车贷金额200多万元。  
  业内专家建议,借款购车人在还款过程中,应保留好还款凭据如银行存款回执单,并及时向银行确认每期还款情况,不要私自与销售商或挂靠的运输公司签订所谓的“代缴协议”,不要轻信他们的种种承诺,更不必惧怕他们的种种要挟,避免自己的合法权益受损。同时,借款购车人应主动向银行、保险公司、公安等部门检举揭发销售商和运输公司的违法事实,配合公安机关打击车贷业务中的各种违法犯罪行为。  

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第299章
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形形色色的网络诈骗 
  【案例导读】  
  据进一步调查,大部分犯罪团伙均集中在福建省泉州一带。近几年来,有很多知情人透露此地区居民家产逾百万元的人比比皆是,暴富户特别多……  
  【案例正文】  
  据进一步调查,大部分犯罪团伙均集中在福建省泉州一带。近几年来,有很多知情人透露此地区居民家产逾百万元的人比比皆是,暴富户特别多。据不完全统计,仅有700万人口的城市,有数千人在全国各地从事金融掉包诈骗,成为全国较有名的诈骗群体。他们是如何涉足这一罪恶行当的呢?据福建省公安厅宣传处孙警官称,魁斗、长坑诈骗有其历史渊源,上世纪70年代末,一些人就曾以牛骨冒充虎骨、用镀银的材料制作假银元在全国各地行骗。  
  泉州市地处福建省东南部,与台湾隔海相望,现辖鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、晋江市、石狮市、南安市等主要城市和惠安县、安溪县、永春县、德化县、金门县(待统一)以及清濛开发区管委会,面积11015平方公里。  
  泉州市又称鲤城、刺桐城、温陵,地处福建省东南部,面积11015平方公里,辖鲤城区、晋江市、石狮市、南安市、惠安县、永春县、安溪县、德化县和金门县等九个区域。其中回、蒙等42个少数民族十余万人。居民通用闽南方言。  
  泉州枕山面海,属亚热带海洋性季风气候,年平均 气温1820℃,无霜期310天以上,年降雨量 10001800mm,年平均日照达1900 2000小时。  
  泉州海域辽阔,海域总面积7864平方公里,海岸线长421公里。 全市有山地1000多万亩,耕地217万亩,江河水面200万亩,浅海滩涂118万亩。林木蓄积量1833多万立方米,可供开发的水能资源45万千瓦。主要矿产资源30多种,其中高岭土、花岗岩、辉绿岩、石英砂、石灰石、煤、铁、锰等储量甚为可观。  
  泉州是国务院批准的闽南三角地区经济开放区的重要组成部分,也是全国综合配套改革试点城市之一,改革开放以来,泉州从实际出发,努力用好国家和省赋予的特殊政策和灵活措施,以市场调节为主,外向型经济为主,发展多种所有制经济,综合经济实力显著增强。2002年,全市国内生产总值1223。06亿元,财政总收入87。08亿元,经济总量继续保持全省和全国地级市前列。  
  泉州市已形成纺织服装鞋业、建材建筑业、工艺制品业、食品饮料业、机械制造等五大传统优势产业,并正在努力培育石油化工业、电子信息业、旅游 业等三大主导产业。  
  “骗子之乡”震惊公安部  
  一名在浙江温州经商的内蒙古女士日前碰上了一件蹊跷事,她的太平洋信用卡上莫名其妙地少了1万元。紧接着,一朱姓市民也因同样的遭遇向警方报案,等等。这是最近在温州市连续发生的多起信用卡丢款事件,它引起了市民的广泛关注。经侦破,原来是一些智能犯罪团伙通过窃取磁卡信息、复制信用卡等手段,疯狂窃取市民的存款。令人吃惊的是,这些犯罪嫌疑人都来自同一个地方——离温州400公里外的福建省安溪县。  
  据警方称,安溪县在全国因骗术高明而著称,温州市市区经常会发生一些掉金、换币等诈骗案件,公安机关接到类似报案平均每天达两起以上,其中大部分犯罪嫌疑人系安溪人。一办案民警告诉记者,到安溪抓获任何一个犯罪嫌疑人,都会挖出一串诈骗案。  
  据报道,90%以上的骗术都能在安溪找到雏型。安溪县曾有人冒充三陪女给党政领导写信,以炸毁武汉长江大桥为要挟敲诈,如今又成了全国“克隆卡”制卡中心,它成为令媒体关注、公安部震惊的骗子之乡。  
  安溪为什么会出骗子呢?有无历史渊源?日前,记者专程赶赴这个“骗子之乡”,深入其中了解内幕。  
  县城到处是“警方提示”  
  从福建省泉州市往西北58公里,便是安溪县。一到安溪县境内,一块巨大的“让安溪走向世界,让世界了解安溪”广告牌映入眼帘,当然这只是对著名的“铁观音”茶叶而言的。在安溪,家产逾百万元的人比比皆是。  
  记者在县上转了一圈,发现几乎所有的银行、邮政储蓄所、车站、码头等都贴着白底红字的警示语:“公安机关提示:请妥善保管好存折、密码,防止调包上当受骗。”许多宾馆的门上也贴有“警方提示”,提醒外地人注意:不要与那些自称有便宜走私货的人谈生意,一有发现立即报案。而此前,据知情人称,大街小巷贴满了“某某处有便宜货,需求请联系;电话号码×××××”的宣传纸。  
  在县城,记者暗访过程中并没有碰上这类骗子,也没见到“掉金”之类的事,知情人告诉记者,安溪人一般不会在本地行骗,除非将外地人骗到安溪,再全家出动,用便宜货当幌子,见货前,骗子要求对方验资,在验资时骗子偷看了对方的存折及密码,再调包取款。  
  当记者向当地人了解这些情况时,他们都警觉地避开了,连安溪县公安局也婉拒了采访。  
  骗子之乡多暴富户  
  经人指点,安溪县的魁斗镇和长坑乡是两个诈骗最疯狂的地方,虽然两地相隔数十公里,但有个共同点,就是暴富户特别多。  
  魁斗镇、长坑乡的暴富和一种隐秘的产业有关。据不完全统计,仅有5万人口的两个乡镇,有数千人在全国各地从事金融掉包诈骗,成为全国较有名的诈骗群体。他们是如何涉足这一罪恶行当的呢?据福建省公安厅宣传处孙警官称,魁斗、长坑诈骗有其历史渊源,上世纪70年代末,一些人就曾以牛骨冒充虎骨、用镀银的材料制作假银元在全国各地行骗。  
  上世纪80年代,他们的行骗手段已发生变化,先是以家庭为主办起了小作坊,用两三万元成本买来一些旧的机器拼装出伪劣机械制砖机,然后以高出10倍的价格卖出。再后来,他们就假冒港商、台商的身分,向偏远的北方城市抛出合作的诱饵,骗取对方的定金后溜之大吉。上世纪80年代中期,他们便以价格便宜的走私货对外地人进行诈骗。  
  上世纪90年代后,他们则变换手段,外出合伙以“掉金见者有份儿”的方式诈骗中老年人及妇女的钱财,或以“急需用钱,贱卖外币”等方式套牢贪小便宜的人们。当然利用信用卡诈骗最为突出,这些文化程度不高的农民,大多以家庭、家族形式进行诈骗,他们以走私摩托车、香烟为名,采用化名,偷

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